董事會

投資人專區

1.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：

為達可持續之均衡發展及董事會層面日益多元化，本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之重要性。

董事多元化領域：

職稱	姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	基本組成					多元化指標
					年齡		獨立董事任期年資			營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
					30-50歲	50-70歲	3年以下	3-9年	9年以上	營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
董事長	周邦基	中華民國	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	周家勳	中華民國	男	V				V		V	V	V	V	V	V	V	V
	趙元燦	中華民國	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
	李香君	中華民國	女			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
	翁彥	中華民國	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
	初俊維	中華民國	男	V		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	林宗澤	中華民國	男			V	V			V	V	V	V	V	V	V	V
	謝漢萍	中華民國	男			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V
	張文達	中華民國	男			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性：

本公司第十屆董事共6席董事及3席獨立董事，獨立董事占比為33.33%；具本公司員工身分之董事1席，占比為11.11%；女性董事1席，占比為11.11%；董事間互為二親等以內親屬之董事為2席，無證券交易法第 26條之3規定之第3項及第4項情事。

類別	姓名
董事	佳駒投資有限公司/代表人：周邦基
	佳駒投資有限公司/代表人：周家駒
	漢友投資顧問(股)公司/代表人：趙元旗
	漢友投資顧問(股)公司/代表人：李香雲
	漢友財務管理顧問(股)公司/代表人：鄭重
	漢友財務管理顧問(股)公司/代表人：初從維
獨立董事	林宗潭
	謝漢萍
	張文鐘